جابجایی پول‌های کثیف در بانک‌های مشهور جهان

5f68657adacc1_2020-09-21_12-04 2 تریلیون دلار پول جابجا شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص شد بانک‌های دویچه بانک، جی پب مورگان، HSBC انگلیس، Bank of New york Mellon و Standard Chartered بیشترین تخلف را در جابجایی پولهای کثیف داشته‌اند.

در این گزارش آمده است که چگونه الیگارشی روسیه از تحریم‌های بین المللی فرار کرده است.

این گزارش در Buzzfeed News فاش شده و ضمن اشتراک گذاری با کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی به 108 رسانه خبری هم ارسال شده است.

بانک HSBC بزرگترین بانک انگلیس در بیانیه‌ای گفت اطلاعات ارائه شده توسط ICIJ تاریخی است!

به پولشویی و دور زدن تحریم توسط آرکادی روتنبرگ، میلیاردر و دوست نزدیک پوتین در بارکلیز بانک انگلیس نیز اشاره شده است.

در این اسناد به روابط میلیاردر اوکراینی با دویچه بانک و روابط جی پی مورگان با اکانت‌هایی در ونزوئلا، اوکراین و مالزی اشاره شده است.

badoorbin.com
akhbarazad.com
منبع : خبرفوری

پست بعدی

شمشیر دو لبه رفتن یا نرفتن کودکان به مهد کودک

د سپتامبر 21 , 2020
یک روانشناس به ابعاد روانی حضور کودکان در مهدهای کودک پرداخت و مطرح کرد: رفتن یا نرفتن کودکان به مهد کودک مانند شمشیری دو لبه است که می تواند مزیت ها و ضررهای خودش را داشته باشد، نرگس حسینی نیا اظهار کرد: دوران خردسالی ـ پیش از دبستان ـ کوتاه […]

اجتماعی

منوی شبکه های اجتماعی تنظیم نشده است. شما باید منویی ایجاد کنید و آن را به منوی شبکه های اجتماعی در تنظیمات منو اختصاص دهید.

آخرین دیدگاه

000